成功案例

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  【馬來西亞牌照】 【馬來西亞納閩牌照】 馬來西亞納閩LabuanFSA牌照

  ?馬來西亞牌照是沒有細分的，其中貨幣經濟牌照，數字貨幣牌照，外匯支付牌照通用。其服務范圍涵蓋了數字貨幣及其服務，衍生品，相關的所有范圍，可以做到完全合規。 注冊所需提供的資料： ①董事身份證+護照（任意國籍） ②無犯罪證明（去戶口地調） ③學歷和工作經驗（金融相關工作幾年） ④個人簡歷 ⑤地址證明（董事個人地址證明... 【查看全文】

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  【ODI備案】 【境外投資備案所需資料】 企業收購海外商標需要辦理ODI備案嗎

  企業收購海外商標需要辦理ODI備案嗎？這個是不需要的，中國大陸企業只有在斜面這些情況下要做企業需要做境外投資ODI備案？ （1）境外有實際項目進行（新設、并購境外企業） （2）已成立公司的企業將利潤回流境內，需向銀行提供合規對外投資證明 （3）外商投資企業開設資本金賬戶，企業涉及返程投資 （4）企業開設NRA賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業 （5... 【查看全文】

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  【37號文備】 【搭建VIE架構】 搭建VIE重要環節之“37號文備案”操作要點

  搭建VIE重要環節之“37號文備案”操作要點? 眾所周知，許多知名企業通過建設VIE近年來，許多國內企業都渴望通過建設在海外成功上市融資；VIE海外上市結構的重要環節之一是返程投資，返程投資必須做的是37號文件備案。 首先了解37號文 【查看全文】

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  【ODI備案】 【境外直接投資】 公司對外投資，資金合規出境，ODI備案不能忘

  公司對外投資，資金合規出境，ODI備案不能忘 國家對資本向境外流動進行了嚴格的管控，想要前往海外投資的企業則必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后才可對外進行投資，ODI備案就是其中一個最常見的方式。 什么是“ODI備案”？ ODI即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，... 【查看全文】

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  【37號文】 【37號文登記】 外管局37號文登記備案所需資料

  外管局37號文全稱是《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》匯發[2014]37號(37號文) 37號文是中國自然人唯一的、合法合規地持有境外公司股份的方法。 37號文解決了境內居民在境外持股的合規性和境外融資并返程投資合規性的問題。 而通常中國企業到境外投資是需要辦理境外投資審批（ODI），和3... 【查看全文】

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  【ODI備案】 【ODI申報】 ODI備案的必要性及ODI申報方式分析

  ODI備案的必要性及ODI申報方式分析 目前，中國許多大陸企業選擇在國外上市，而香港和美國已成為中國企業家最受歡迎的選擇。隨著市場環境的客觀變化和大陸企業的海外上市（一般為紅籌股結構（包括VIE結構))的選擇使得很多人民幣基金也會選擇在海外投資擬上市的紅籌股結構公司，因此可能會面臨申請海外直接投資(以下簡稱ODI)審批/備案問題，完成ODI只有... 【查看全文】

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  【ODI備案】 【境外投資備案】 國內企業對外投資ODI備案全攻略及相關法律法規

  一、什么是ODI備案？ 境外投資(Overseas Direct Investment，簡稱“ODI)，是指中國境內企業(投資主體)通過投資資產、權益或提供融資、擔保等方式直接或控制的境外企業獲得境外所有權、控制權、經營管理權等相關權益的投資活動。 如果國內投資者想在海外注冊公司直接在海外投資，首先要做的就是備案海外投資ODI，不... 【查看全文】

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  【VIE架構】 【VIE架構搭建】 VIE架構怎么搭？（詳解）

  1.VIE架構的產生 可變利益實體用英語表達Variable Interest Entities（“VIE)來自美國會計準則(US GAAP第46號解釋函(FIN46)是指投資企業持有控制性利益，但這種利益并非來自大多數表決權。FIN只要46條規定符合要求，VIE財務報表必須合并。US GAAP在中國，控制權的認定往往以投票權為維度（即一家公司... 【查看全文】

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  【37號文】 【37號文登記】 哪些人需要辦理37號文登記？

  最近，一些客戶說他們想成立一個BVI該公司將投資一家計劃在美國上市的開曼公司。未來開曼公司在美國上市套現后，其股權轉讓收入將流回中國。客戶想知道：是否需要注冊37號文？什么時候，如何注冊37號文？ 要回答客戶這個問題，我們需要搞清楚37號文所規管的對象（即境內個人居民）到底包括哪些人？ 【查看全文】

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  【VIE架構】 【VIE架構優點】 海外投資，VIE架構有哪些優點？

  做境外投資，VIE架構有哪些優點？ 公司越來越強大，不可避免地出國，出國上市。許多在海外上市的公司都與VIE架構這個詞緊密相連。 什么是VIE架構？ 在定義上，VIE指可變利益實體(即Variable Interest Entities)，又稱協議控制。 我們通常談論的VIE結構是境內機構或個人設立境外... 【查看全文】

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