菲律賓對外部投資的依賴相對比較大，當(dāng)?shù)匾彩欠e極吸引外商投資，那么如何注冊一家菲律賓公司，要注冊菲律賓公司是否需要做ODI境外投資備案。

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國內(nèi)企業(yè)投資境外公司的時(shí)候，不換是去境外建廠還是設(shè)立公司，只要是涉及到直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進(jìn)行境外投資(ODI)備案。

ODI備案條件

1、申請境外投資ODI備案的主體必須符合境外投資的定義，主體需要為在我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)，可以是新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、申請境外投資ODI備案的主體和成立時(shí)間要求，主體必須是國內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，申請境外投資ODI備案，審批部門在核準(zhǔn)或備案是通常是不會(huì)予以批準(zhǔn)的;

3、申請境外投資ODI備案的主體的股東背景、資金來源以及投資真實(shí)性的要求，當(dāng)申請境外投資ODI備案的主體無法具體說明境內(nèi)股東或者合伙人背景以及資金來源和境外投資的項(xiàng)目的真實(shí)性的，申請?jiān)趯徍瞬块T將非常難通過審查;

4、申請境外投資ODI備案的主體其申請備案項(xiàng)目屬于近期被審查部門關(guān)注的投資類型，如大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，將被嚴(yán)格審查，其備案通過率很低。

菲律賓ODI備案資料

1、發(fā)改委備案請示文件:

2、境外投資備案表;

3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

4、境外投資真實(shí)性承諾書:

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議:

6、項(xiàng)目背景說明;

7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖:

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計(jì)報(bào)告。

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